![](/images/graphics-bg.png)
مكافحة جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و النظام السعودي
المؤلف
المصدر
مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور
العدد
المجلد 2019، العدد 4، ج. 3 (31 يوليو/تموز 2019)، ص ص. 377-420، 44ص.
الناشر
جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور
تاريخ النشر
2019-07-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
44
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- المؤسسات المالية
- الوكالات الدولية
- المنظمات غير الحكومية
- التحليل المقارن
- السعودية
- صناديق الاستثمار
- غسل الأموال
- الاستقرار المالي
- الأحكام القضائية
الملخص AR
إن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تحدث ضررا بالغا بالأفراد و المجتمعات حيث إنها تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي و حدوث خلل في النظام العالمي كما أنها تمثل ثالث أكبر صناعة في العالم و هذا البحث هو محاولة لبيان موقف الفقه الإسلامي و النظام السعودي من هذه الجريمة وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مكافحة جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف غسيل الأموال في الفقه الإسلامي و المطلب الثاني: مواجهة الفقه الإسلامي لجريمة غسيل الأموال وجاء المبحث الثاني حول مكافحة جريمة غسيل الأموال في النظام وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف جريمة غسيل الأموال و خصائصها و مراحلها ووسائلها و المطلب الثاني: مكافحة جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي وفي المبحث الثالث: تم عقد مقارنة بين نظام المملكة العربية السعودية و الفقه الإسلامي في مكافحة غسيل الأموال.
و كان من أهم التوصيات التي انتهى إليها البحث: سن تشريعات و أنظمة تفرض الشفافية في كل العمليات التجارية و الأعمال التي قد تكون أداة من أدوات تنفيذ جريمة غسيل الأموال إيجاد تعاون مستمر بين الهيئات المختصة في الدول المختلفة لتكوين مكافحة فعالة و تطبيق التوصيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال و الاشتراك في المنظمات و الهيئات الدولية لتبادل الخبرات و متابعة تطورات الجريمة و مكافحتها ووضع نظام علمي دقيق و متطور للتقارير المطلوبة من المصارف و المؤسسات المالية و عمليات متابعة وتواصل دائم و معرفة مستمرة بأعمال هذه المصارف و المؤسسات بما يتوافق و التعليمات و الأنظمة الموضوعة تشجيع و ابتكار أساليب حديثة و آمنة لإدارة الأموال و استثمار الأموال النظيفة ضمن قنوات مفيدة و نظيفة.
Summary
الملخص EN
The crime of money laundering crimes that occur adult individuals as societies harm her lead to financial instability, and an imbalance in the global system, as it represents the third largest industry in the world, this research is the yolk beginning to indicate the position of the Islamic jurisprudence and the Saudi system of these crime has included three topics: dealt with the first section combating the crime of money laundering in Islamic jurisprudence, and the two demands: first demand: money laundering is defined in Fiqh ISLAM may, and the second requirement: the face of a thousand Islamic Ge to the crime of money laundering, and was the second topic about The fight against the crime of money laundering in the system, in which the two demands: First requirement: the definition of the crime of laundering Alomwa for, and their characteristics, stages, and means, and the second requirement: combating the crime of money laundering in the system Saudi Arabia, and in the third section: was held a comparison between the Kingdom of Saudi Arabia system, Islamic jurisprudence in the fight against money laundering.
The most important recommendations of the research: enacting legislation and regulations that impose transparency in all commercial operations and business that may be a tool to implement the crime of money laundering, the establishment of continuous cooperation between the competent bodies in different countries, to form effective control, and the application of international recommendations in the field of anti - money laundering and participation in international organizations and bodies to exchange experiences Om affiliated developments and combating crime, and the development of a scientific accurate and sophisticated system of reports required from banks and financial institutions, and follow - up processes and lasting communication and knowledge of continuing the work of banks and institutions, including Etwa P S instructions and regulations set, encourage innovation and modern and safe methods for the management of funds and investment funds within a useful clean and clean channels
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الشريف، توفيق بن علي بن أحمد. 2019. مكافحة جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و النظام السعودي. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور،مج. 2019، ع. 4، ج. 3، ص ص. 377-420.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1018190
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الشريف، توفيق بن علي بن أحمد. مكافحة جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و النظام السعودي. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور ع. 4، ج. 3 (2019)، ص ص. 377-420.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1018190
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الشريف، توفيق بن علي بن أحمد. مكافحة جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و النظام السعودي. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور. 2019. مج. 2019، ع. 4، ج. 3، ص ص. 377-420.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1018190
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1018190
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)