![](/images/graphics-bg.png)
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
العناوين الأخرى
The role of the financial information processing cell to combat money laundering in accordance with Algerian legislation
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
العدد
المجلد 8، العدد 1 (31 يناير/كانون الثاني 2021)، ص ص. 925-944، 20ص.
الناشر
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-01-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعد خلية معالجة الاستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ للتحري و التدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها و كذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة بتبييض الأموال أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات و الاتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة
الملخص EN
The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. 2021. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،مج. 8، ع. 1، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية مج. 8، ع. 1 (كانون الثاني 2021)، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. 2021. مج. 8، ع. 1، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1039365
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)