دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال
العناوين الأخرى
The role of banks in combating the crime of money laundering
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 5، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 473-489، 17ص.
الناشر
جامعة طاهري محمد بشار كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2019-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
ترتبط ظاهرة تبييض الأموال بدرجة كبيرة بأنشطة غير مشروعة قد تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من نفس القوانين التي كانت تجرمها.
و من المعروف أن البنوك تلعب دور هام في إتمام عمليات تبييض الأموال.
و عليه جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة و تبيين العقبات و التحديات التي تواجهها مكافحتها و كذا انعكاساتها الاقتصادية و الاجتماعية.
و توصلت الدراسة لعدد من النتائج من بينها أن الترسانة القانونية التي تتميز بها الجزائر في هذا المجال وافية و كافية لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالجانب التطبيقي على أرض الواقع
الملخص EN
The phenomenon of money laundering is linked to a large extent to illegal activities that may be fleeing outside the limits of the enforcement of anti-corruption laws, and then try to return again in a recognized and legitimate way from the same laws that criminalized it.
It is well known that banks play an important role in completing money laundering operations.
Accordingly, this research paper came to shed light on this phenomenon and indicate the obstacles and challenges facing its control, as well as its economic and social repercussions.
The study reached a number of results, among them that the legal arsenal that characterizes Algeria in this field is sufficient and sufficient, but the main problem relates to the applied aspect on the ground.
.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
محمودي، ليندة. 2019. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية،مج. 5، ع. 3، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
محمودي، ليندة. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية مج. 5، ع. 3 (كانون الأول 2019)، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
محمودي، ليندة. دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال. مجلة البشائر الاقتصادية. 2019. مج. 5، ع. 3، ص ص. 473-489.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1042077
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1042077
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر