دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

العناوين الأخرى

The role of internal control rules for banking activity in combating money laundering and terrorist financing

المؤلف

كحيل، حكيمة

المصدر

مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة

العدد

المجلد 5، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 135-170، 36ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر الحقوق و الحريات العامة

تاريخ النشر

2020-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

36

التخصصات الرئيسية

القانون
العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

عمدت المنظمات الإرهابية في طليعة حاجياتها المستعجلة على المال و في هذا الإطار، يعد التمويل بالنسبة لها الركيزة الأســــــــــاسية للمحافظة على كيـــــــانها و ضـــــمان استمرارية نشاطــــــها الإجـــــرامـــي و لأجل ذلك، قامت تلك التنظيمات بتنويع مصادر تمويلها سواء من مال مشروع ناتج عن مشاريع اقتصادية أو استثمارية أو من جمع التبرعات في أعمال خيرية أو من مال غير مشروع متحصل عليه من تبييض الأموال لعائدات إجرامية مصدرها تجارة المخدرات، اختطاف الرهائن طلب الفدية و ما إلى ذلك من الجرائم الأخرى.

و أمام هذه الظواهر تزايد الوعي لدى المجتمع الدولي بخطورة الأمر، أين لجأ إلى فرض مجموعة من الالتزامات هي تمثل الإستراتيجية العالمية في مكافحة جريمتي تبيض الأموال و تمويل الإرهاب على كافة الأصعدة الوطنية و الدولية، إذ عهد بالمهام الرئيسية في تنفيذ تلك الإستراتيجية و بالدرجة الأولى إلى القضاء الوطني

الملخص EN

The terrorist organizations have been at the forefront of their urgent needs for money, in the context, the financing of terrorism is the main pillar to maintain its existence and ensure the continuity of criminal activity.

For this reason, these organizations have diversified their sources of funding, whether through legitimate funds resulting from economic and investment projects, collection of donations from charitable works, or illicit funds originating from money laundering of criminal proceeds in the drug trade, hostage-taking, ransom demand and other crimes.

In fort of these phenomena, the growing international awareness of the seriousness of the issue, it has imposed a set of commitments representative of the global strategy to combat the crimes of money laundering and terrorist financing at the national and international levels, but firstly, the main tasks related to the implementation of this strategy have been to national judiciary.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

كحيل، حكيمة. 2020. دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 1، ص ص. 135-170.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046150

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

كحيل، حكيمة. دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 1 (2020)، ص ص. 135-170.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046150

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

كحيل، حكيمة. دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 1، ص ص. 135-170.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046150

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1046150