الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال
العناوين الأخرى
Preventive measures to prevent money laundering
Preventive measures to prevent money laundering
العنوان الموازي
Preventive measures to prevent money laundering
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
العدد
المجلد 5، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2020)، ص ص. 171-190، 20ص.
الناشر
جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر الحقوق و الحريات العامة
تاريخ النشر
2020-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تعتبر الوقائية اجراء سابق على حدوت الجريمة وهي بمثابة تطويق لعمليات تبيض الأموال قبل اتساعها و تطورها و نظرا للتطورات السريعة التي عرفتها المصارف و المؤسسات المالية في مجال الربط في المجال الالكتروني والوسائل المصرفية الأخرى فإن القطاع البنكي أصبح أكثر عرضة للاستغلال في مجال عمليات تبييض الأموال.
و نظرا للأثار الوخيمة التي خلفتها هذه الظاهرة على الاقتصاد سيما في القطاع المصرفي فقد اصبحت مواجهتها من أولويات السلطات في الدولة الأمر الذي اهتم به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 05/01 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الذي تضمن اجراءات وقائية لهذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال الالتزامات البنكية لمنع تبييض الأموال الهيئات المكلفة بمراقبة تبييض الأموال
الملخص EN
Preventiveness is a pre-crime measure, and it is a control of money-laundering operations before its widespread and its evolution.
Considering the rapid developments that banks and financial institutions have witnessed in linking field of electronic domain and the other means of banking; the banking sector has become more vulnerable to exploitation in the area of money-laundering operations.
In view of the serious effects of this phenomenon on the economy, mainly in the banking sector, facing them has become a priority for the authorities in the State.
This is a concern of the Algerian legislature through Act No.
05/01, amended and supplemented, on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, which includes preventive measures for this crime In consideration of the above, the following essential forms can be proposed: What are the preventive measures to prevent money-laundering operations? In response to this problem, we pursued the following plan: firstly, Bank obligations in struggling money-laundering.
Secondly, the bodies responsible on monitoring and exploring money laundering operations.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. 2020. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 1، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 1 (2020)، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 1، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1046151
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر