ظاهرة تبييض الأموال من خلال شركات التأمين

الملخص FRE

Les sociétés d'assurance sont considérées comme l'une des sociétés financières les plus importantes qui contribuent au financement de l'économie nationale.

Cependant, les expériences pratiques ont montré qu'elles n'ont pas été sans risques d'opérations illégales.

Ceci est dû à l'ampleur de l'industrie de l'assurance, la diversité de ses services et son expansion par le biais d'intermédiaires insoumis au contrôle de l'entreprise dont ils sont responsables de la propagation des services.

Les compagnies d'assurance sont devenues un moyen de blanchiment d'argent qui donne un caractère légal à l'argent sale.

Ceci étant et en raison des effets négatifs sociaux et économiques de ce phénomène, l'état a entrepris plusieurs réformes en matière de structures et de législation en vue de protéger les compagnies d'assurance de ce phénomène.