جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان
المؤلف
المصدر
معالم للدراسات القانونية و السياسية
العدد
المجلد 2017، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 355-367، 13ص.
الناشر
المركز الجامعي علي كافي معهد الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2017-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
ينصرف مفهوم جريمة تبييض الأموال إلى تلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية و منبع الأموال المتحصل عليها بأساليب التعتيم أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية حتى تظهر و كأنها من مصادر مشروعة وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامية و التي ترتبط عادة بتجارة المخدرات و الجريمة المنظمة و أنشطة السوق الموازي وغيرها من الجرائم و تحويلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة.
و هو ما حدا بالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة إلى التصدي لهذه الجريمة عبر قانون العقوبات لاسيما أحكام المادة 389 مكرر و كذا قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها رقم 05/01 المؤرخ في 09 يناير 2006 و في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 06/01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.
و ذلك اتساقا مع التوجه العام الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.
الملخص FRE
Le blanchiment d'argent consiste a dissimuler ou modifier l'identité ou la provenance "illicite" de l'argent (trafic de stupéfiants, vente d'armes…etc.), l'auteur de ce crime a pour but de faciliter la justification mensongère de la source de ces montants devant les autorités en les présentant comme des fonds issus: d'activités légales.
Le législateur algérien s'est attaqué a ce fluo en prenant toute une batterie de mesures qui sont l'article 389 bis du code pénal algérien, la loi 05/01 du n06/02/2005 relative a la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la loi 06/01 du 20/02/2006 relative a la prévention et la lutte contre la corruption.
Tout ca dans le cadre de l'harmonisation des lois perspectives algériennes avec l'âme de la convention des nations unis contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
جباري، العيد. 2017. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية،مج. 2017، ع. 2، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
جباري، العيد. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية ع. 2 (كانون الأول 2017)، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
جباري، العيد. جريمة تبييض الأموال : المفهوم و الأركان. معالم للدراسات القانونية و السياسية. 2017. مج. 2017، ع. 2، ص ص. 355-367.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1220610
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 367
رقم السجل
BIM-1220610
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر