مفهوم و أساليب جريمة تبييض الأموال

الملخص AR

يتجه الجناة إلى إخفاء معالم جريمتهم، حتى لا يتم اكتشافها، يمثل هذا أحد الأسباب الرئيسية الدافعة إلى الإجرام، و من ثم يعمل الجناة كل ما في وسعهم على أن تبدو ثرواتهم المتأتية من مصادر غير مشروعة على أنها مشروعة وذلك من خلال إتباع جملة من الأسباب المعينة قصد إطفاء المشروعية على هذه الأموال غير المشروعة، غير أن ظاهرة تبييض الأموال لم تأخذ وصف الظاهرة إلا منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، عندما استفحل خطر هذه الظاهرة و بدأ العالم يدق ناقوس الخطر لما لهذه الجريمة من أثار مخيفة تمس كل المجتمعات دون استثناء سواء الفقيرة أو الغنية و اكتسابها الطابع الدولي و بروزها في شكل منظم وذلك لارتباطها الوثيق بالجريمة المنظمة.