دور الوسائط الإلكترونية في انتشار جرائم تبييض الأموال و آليات مكافحتها

الملخص AR

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات و الاتصال الحديثة في تسهيل العمل المصرفي لدرجة أصبح بالإمكان معها تحويل مبالغ ضخمة في برهة من الزمن، ودون الحاجة إلى التنقل للمؤسسة المصرفية، كما أسهمت في وجود وسائل دفع حديثة؛ مكنت من نقل الأموال من دولة لأخرى دون الحاجة إلى حملها تقليديا، مع تجنب المخاطر المترتبة عن ذلك.

بيد أنه و بالرغم من التسهيلات التي حققتها تكنولوجيا المعلومات و الاتصال الحديثة، إلا أنها بالمقابل أنشأت طرقا ووسائل خطيرة تم استغلالها في ارتكاب جرائم تبييض الأموال، تفوق في طرق ارتكابها الآليات المرصودة لمكافحتها، لذلك نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق لأهم الأساليب الحديثة في ارتكاب جرائم تبييض الأموال، و طرق مكافحتها، و أهم المعيقات التي تحول دون فعالية هذه المكافحة.