الاستعلام المالي في الجزائر : أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال

الملخص FRE

Compte tenu du fait que le blanchiment de capitaux consiste à exploiter des techniques de camouflage et de secret pour rompre le lien entre les fonds provenant d'actes criminels et leurs origines illicites, les efforts de prévention et de lutte contre ce type de crime doivent reposer sur un système intégré du renseignement financier fondé sur la collecte d'informations financières sur les opérations suspectes par une longue liste de sources au niveau d'institutions financières ou d'autres institutions et professions.

les renseignements financiers seront ensuite envoyés pour analyse et renvoi des dossiers suspects à la justice.