جريمة غسيل الأموال بين الجهود الدولية و الملاحقة القضائية
المؤلف
المصدر
مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية
العدد
المجلد 8، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)61ص.
الناشر
جامعة مدينة السادات كلية الحقوق
تاريخ النشر
2022-12-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
61
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
أحدث التطور الذي شهده العالم منذ النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الاتصالات، متغيرات عديدة، اجتماعية و اقتصادية و سياسية، و تداخلت اقتصاديات الدول ببعضها البعض ؛ بعد أن ارتبطت أسواقها بالأسواق العالمية، بالحد الذي أمكن معه القول أن التطور الذي حدث في الثورة المعرفية، و الاتصالات أدى في الأخير إلى تحقيق غايتين : أحدهما إيجابي، و الآخرسلبي، يتمثل الجانب الإيجابي في التقدم، الذي ساهم في التنمية البشرية، فضلا عن تسهيل التعاملات المالية، و على سبيل المثال أصبح الأشخاص في شير حاجه لحمل حقائب تحتوي على ثمه مبالغ مالية، بل يكفيهم القيام بتحويل أموالهم إلى دول أخرى بواسطة الوسائل الإلكترونية، أما الجانب السلبي، فإنه يتمثل في ازدياد عدد الجرائم المالية، و منها الجريمة محل البعث، و هي جريمة شل الأموال، و من الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة ارتكاب هذه الجريمة : سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المشروعة بين الدول 2-وجود بعض الدول لم توقع على الاتفاقيات الدولية، و تعتبر ملاذ آمن لمرتكبي جريمة غسل الأموال.
و نظرا لكون جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعد ضمن الجرائم المنظمة عابره الحدود لوطنية ؛ و لكوئها من الظواهر الإجراميه الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد، و مجتمعات العديد من دول العالم، فقد أولى المشرع المصري، و التي كان سباقا في سن القوانين التي تعني بمكافحة جرائم غسل الأموال ؛ حيث صدر عنه القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و المعدل بالقائون رقم (78) لسئة 2003.
الملخص EN
The most recent development that the world has witnessed since the last half of the twentieth century in the field of communications, many variables, including social, economic and political variables, and the economies of countries overlapped with each other ; because countries have become linked to global markets, so it was said that the development that took place in the knowledge revolution, and communications have two aspects : one is positive, the second is negative, and the positive side is progress, which has contributed to human development, as well as facilitating financial transactions.
the negative, it is represented in the increase in the number of financial crimes, including the crime in question, which is the crime of money laundering, and the reasons that led to the increase in the percentage of committing this crime are : 1-easy transfer of illicit capital between countries ; 2- the presence of countries that have not signed the international conventions, which are considered a safe haven for the perpetrators of the money laundering crime.
considering that the crime of money laundering is a serious crime that is considered a transnational organized crime ; since it is one of the dangerous phenomena that greatly affects the economy and societies of many countries of the world, the Egyptian legislator, who was a forerunner in enacting laws dealing with combating money laundering crimes, took precedence ; where he issued law no.
(80) of 2002 promulgating the anti-money laundering law, as amended by law no.
(78) of 2003.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الحو، عمرو عزت محمود. 2022. جريمة غسيل الأموال بين الجهود الدولية و الملاحقة القضائية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 8، ع. 4.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1453857
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الحو، عمرو عزت محمود. جريمة غسيل الأموال بين الجهود الدولية و الملاحقة القضائية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 8، ع. 4 (2022).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1453857
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الحو، عمرو عزت محمود. جريمة غسيل الأموال بين الجهود الدولية و الملاحقة القضائية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية. 2022. مج. 8، ع. 4.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1453857
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1453857
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر