إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي
العناوين الأخرى
Oblige the lawyer to fight against money laundering, what approach? : a study in the light of international and National law "law n° 12.18 amending the Moroccan anti-money laundering law N° 43.05"
المؤلف
المصدر
مجلة القانون و الأعمال الدولية
العدد
المجلد 2022، العدد 39 (31 مايو/أيار 2022)، ص ص. 245-267، 23ص.
الناشر
جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ النشر
2022-05-31
دولة النشر
المغرب
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة والتي يستوجب أمر مكافحتها بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية و القضائية إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين و على رأسهم المحامي.
و نظرا لكون هذا الأخير من أبرز الجهات التي يستعين بها غاسلي الأموال في تحقيق غاياتهم الإجرامية، جاءت الاتفاقيات و المؤسسات المالية الدولية لتحث الدول على ضرورة إشراك المحامي في مكافحة غسل الأموال، و ذلك عبر إلزامه بمجموعة من الالتزامات على رأسها التصريح بالاشتباه.
و عملا بهذه التوصيات جاء القانون المغربي رقم 12.18 ليرسخ هذا المبدأ.
إلا أن هذا الأمر يطرح إشكالا يتعلق بمدى قدرة المحامي على التوفيق بين تنفيذ هذه الالتزامات و مبدأ السرية المهنية.
الملخص EN
The crime of money laundering is considered one of the complex crimes that -in addition to the security and judicial authorities- requires the involvement of various economic and professional actors, led by the lawyer.
Given that this latter is one of the most prominent agencies that money launderers use to achieve their criminal ends, the international conventions and financial institutions came to urge countries to involve the lawyer in the fight against money laundering, by obligating him to a set of obligations, foremost of which is the declaration of suspicion.
Pursuant to these recommendations, Moroccan Law No.
12.18 established this principle.
However, this issue raises a problem regarding the lawyer's ability to reconcile the implementation of these obligations with the principle of professional confidentiality
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الترفوس، أيوب. 2022. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2022، ع. 39، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الترفوس، أيوب. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 39 (نيسان / أيار 2022)، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الترفوس، أيوب. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2022. مج. 2022، ع. 39، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش
رقم السجل
BIM-1467743
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر