مكافحة غسل الأموال في فلسطين : دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانوني و المؤسسي
العناوين الأخرى
Combating money laundering in Palestine : a qualitative study about the effectiveness of the regulatory and institutional setting
المؤلفون المشاركون
إسلام عبد الجواد
ريحان، عبد الرحمن
العمري، معتصم
المصدر
مجلة كلية الآداب و العلوم الاجتماعية
العدد
المجلد 13، العدد 3 (31 أغسطس/آب 2022)، ص ص. 149-163، 15ص.
الناشر
جامعة السلطان قابوس كلية الآداب و العلوم الاجتماعية
تاريخ النشر
2022-08-31
دولة النشر
سلطنة عمان
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
يهدف هذا البحث إلى استكشاف مدى فعالية قوانين مكافحة غسل الأموال و مؤسساته و معيقات عملها في فلسطين من خلال مراجعة القوانين و إجراء مقابلات معمقة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر أو التأثير في أدوات الرقابة على غسل الأموال، و قد اختيرت المقابلات بشكل يمكننا من فهم مواقف الأطراف المختلفة و بالتالي الحصول على تعميم نظري (Theoretical generalization).
و قد وجد البحث أن عمليات غسل الأموال في فلسطين تستخدم في العديد من الأنشطة، و أن المرجعية القانونية لمكافحة جريمة غسل الأموال هي القرار بقانون رقم 9 لسنة ٢٠٠٧، و القانون الفلسطيني رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥ لمكافحة غسل الأموال و تعديلاته، أما المؤسسة المسؤولة عن ذلك فهي وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، و هي وحدة مستقلة لمكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، من خلال متابعة البنوك و محال الصرافة و الأفراد الآخرين المعرضين.
و قد وجد البحث أن وحدة المتابعة فعالة في تحقيق أهدافها بمحاربة غسل الأموال من خلال البنوك و مؤسسات الصرافة، و لكنها أقل فعالية في مراقبة الأنواع الأخر من غسل الأموال.
مما يعيق اكتشاف عمليات غسل الاموال في فلسطين عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود بسبب تدخل الاحتلال، أيضا للاحتلال دور في دعم بعض أنواع عمليات غسل الأموال في فلسطين ؛ لأنها تحقق هدفه في تدمير المجتمع الفلسطيني، يضاف إلى ذلك تقسيم الاحتلال للأراضي الفلسطينية إلى مناطق يمنع على السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، و هذه الأماكن تصبح بؤرة لعمليات الفساد و غسل الأموال لعدم وجود قانون يحكمها.
الملخص EN
This paper aims to qualitatively explore the efficiency of anti-money laundering regulatory and institutional frameworks and their obstacles in Palestine.
Two approaches were adopted : a review of local regulations and in-depth interviews with interviewees selected to achieve the needed theoretical generalization.
This research found that money laundering in Palestine is practiced for many reasons.
The legislative reference for combating money laundering in Palestine is Law Code Number 9 for the year 2007 and Number 20 for the year 2015 and their amendments, while the institutional setting constitutes mainly the Financial Follow-Up Unit.
The FFU is an independent unit specializing in combating money laundering and terrorism financing.
The FFU follows up on banks, money exchange institutions, and other exposed categories.
The conclusion of this study is that the FFU is generally efficient in achieving its goals by controlling banks and money exchange institutions.
However, lower efficiency is achieved with other types of exposed individuals.
The Palestinian Authority has limited control over borders due to occupation, which makes combating money laundering difficult.
Some areas are completely off-limits to Palestinian police, making them hotbeds of immorality.
Moreover, some types of money laundering are indirectly encouraged by Israeli authorities in order to destroy Palestinian society.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
إسلام عبد الجواد وريحان، عبد الرحمن والعمري، معتصم. 2022. مكافحة غسل الأموال في فلسطين : دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانوني و المؤسسي. مجلة كلية الآداب و العلوم الاجتماعية،مج. 13، ع. 3، ص ص. 149-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1491775
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
إسلام عبد الجواد....[و آخرون]. مكافحة غسل الأموال في فلسطين : دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانوني و المؤسسي. مجلة كلية الآداب و العلوم الاجتماعية مج. 13، ع. 3 (آب 2022)، ص ص. 149-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1491775
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
إسلام عبد الجواد وريحان، عبد الرحمن والعمري، معتصم. مكافحة غسل الأموال في فلسطين : دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانوني و المؤسسي. مجلة كلية الآداب و العلوم الاجتماعية. 2022. مج. 13، ع. 3، ص ص. 149-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1491775
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملاحق.
رقم السجل
BIM-1491775
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر