مصادر جريمة تبييض الأموال
العناوين الأخرى
Sources of money laundering crime
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 8، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2023)، ص ص. 47-66، 20ص.
الناشر
جامعة محمد الصديق بن يحيى-جيجل كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2023-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
من الظواهر الإجرامية التي فرضت نفسها على دول العالم في هذا العصر تبييض الأموال الذي يقود إلى حرمان المجتمع من الاستقرار المالي ويضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة بضرب النواة الاجتماعية وموارد الحركة التنموية للبلد.
تأتي جريمة تبييض الأموال في مقدمة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة الوطنية وغير الوطنية، والتي تصاعدت أنشطتها في الآونة الأخيرة نظرا للتطورات المتلاحقة في وسائل المعلومات والاتصالات، ومع ازدياد هذه الظاهرة كان لا بد من اللجوء إلى معرفة كل الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بها ومحاولة الحد من تداعياتها السلبية، ولهذا تقتضي الدقة العلمية منا تبيان ماهية جريمة تبييض الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية بوجه عام، ثم نتطرق إلى الأساليب المصرفية التي تعتبر أهم القنوات التي يلجأ إليها مبيضي الأموال.
الملخص EN
One of the criminal phenomena that has imposed itself on the world's countries in this era is money laundering, which leads to depriving society of financial stability, undermines the political and economic stability of the state by striking at the social nucleus and the resources of the country's development movement.
money laundering is at the forefront of new forms of national and transnational organized crime, whose activities have escalated in recent times due to successive developments in information and communication means.
with the increase in this phenomenon, it was necessary to resort to knowing all the technical and legal aspects related to it and try to reduce its negative repercussions.
therefore, scientific accuracy requires us to clarify the nature of money laundering obtained from criminal activities in general, and then we will discuss the banking methods that are considered the most important channels used by money launderers.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
غرداين، خديجة. 2023. مصادر جريمة تبييض الأموال. أبحاث قانونية و سياسية،مج. 8، ع. 3، ص ص. 47-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1537024
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
غرداين، خديجة. مصادر جريمة تبييض الأموال. أبحاث قانونية و سياسية مج. 8، ع. 3 (كانون الأول 2023)، ص ص. 47-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1537024
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
غرداين، خديجة. مصادر جريمة تبييض الأموال. أبحاث قانونية و سياسية. 2023. مج. 8، ع. 3، ص ص. 47-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1537024
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش: ص. 64-66
رقم السجل
BIM-1537024
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر