![](/images/graphics-bg.png)
السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال
العناوين الأخرى
Bank secrecy and exemption from accountability criminal charges as a result of notification of suspicion of money laundering crimes
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 20، العدد 2 (31 مايو/أيار 2024)، ص ص. 455-548، 94ص.
الناشر
جامعة القاهرة كلية الحقوق (فرع الخرطوم)
تاريخ النشر
2024-05-31
دولة النشر
السودان
عدد الصفحات
94
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
حاول المشرع المصري من خلال إلزام البنوك بالإخطار بالشبهة، كآلية تشريعية للكشف عن غسل الأموال، منح هذه الأخيرة دوراً أكثر إيجابية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، بعد أن اعتبر مبدأ السرية المصرفية التزاما محوريا لحماية مصالح العملاء، وعنصرا أساسيا للمحافظة على الثقة بينهم وبين البنوك.
الأمر الذي يفرض على المصارف توخي الحذر، لتجنب استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال، عن طريق قيامها بالإخطار عن العمليات البنكية المشبوهة، مما دفع بالمشرع المصري إلى تقرير الحصانة القانونية للبنوك، بإعفائها من أية مسؤولية قد تترتب نتيجة الإخطار بالشبهة، حتى ولو ثبت عدم صحتها متى تم بحسن نية، باستهدافها حماية المصلحة العامة
الملخص EN
The Algerian legislator, by obliging the banks to send the report suspicion, tried to give the latter a more positive role in the fight against money laundering, having considered the principle of banking secrecy as a central obligation, in order to protect the interests of customers, and a essential element to maintain trust between customers and banks.
This obliges banks to exercise caution in order, to avoid using the financial system for money laundering, by reporting suspicious banking transactions, which prompts the Algerian legislator to determine the legal immunity of banks, in exempting them from any liability that may arise from the suspicion report, if it is found to be invalid in good faith, by protecting the public interest through the declaration of suspicion.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
يوسف، أكمل يوسف السعيد. 2024. السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال. المجلة القانونية،مج. 20، ع. 2، ص ص. 455-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1561366
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
يوسف، أكمل يوسف السعيد. السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال. المجلة القانونية مج. 20، ع. 2 (2024)، ص ص. 455-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1561366
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
يوسف، أكمل يوسف السعيد. السرية المصرفية والإعفاء من المساءلة الجنائية جراء الإخطار بالشبهة في جرائم غسل الأموال. المجلة القانونية. 2024. مج. 20، ع. 2، ص ص. 455-548.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1561366
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1561366
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)