تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 16، العدد 50 (30 أغسطس/آب 2011)، ص ص. 102-135، 34ص.
الناشر
تاريخ النشر
2011-08-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
34
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تجري الأعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء و منهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء إلى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل أهم القنوات لتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. 2011. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق،مج. 16، ع. 50، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق مج. 16، ع. 50 (2011)، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الدباغ، عالية يونس عبد الرحيم. تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال. الرافدين للحقوق. 2011. مج. 16، ع. 50، ص ص. 102-135.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-306889
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-306889
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
