جريمة غسيل الأموال : دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية
العناوين الأخرى
Money Laundering crime A study in criminal law and criminal policy
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الموسى، محمد خليل
نائل عبد الرحمن صالح
مقابلة، عقل يوسف مصطفى
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية الشريعة
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات القانونية
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2004
الملخص العربي
إن موضوع هذه الدراسة على جانب من الأهمية و لا يخلو من الإشكاليات التي تثار على مستوى التشريع و الفقه، و لا سيما فيما يتعلق بعلة تجريم عمليات غسيل الأموال و مدى إمكانية اعتبارها جريمة أم لا، و ما يترتب على ذلك من تحديد للبنيان أو المفهوم القانوني لهذه العمليات على أساس اعتبارها جريمة، كما تثار إنتاجية أخرى متعلقة بوجود العقبات التي تمنع أو تحد من المكافحة الفعالة لظاهرة غسيل الأاموال و ما يترتب على وجود مثل هذه العقبات.
و بعد الدراسة المعمقة وجدنا أن هذا الموضوع نموذج للدراسة القانونية الموضوعية من خلال تحليل أحكام بعض الاتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية المتعلقة بغسيل الاموال، و ذلك للإلمام بأهم الجوانب التي تثور حولها إشكاليات بحثنا هذا، كما تم التدقيق بأراء بعض الفقهاء القانونيين و الاقتصاد بين الذين درسوا هذه الظاهرة عن كثب محاولين من خلالها التوصل إلى إيجاد الحلول فيما يتعلق بهذه الإشكاليات و ذلك في إطار الخطة التالية.
الفصل الأول : خصص هذا الفصل من الدراسة لتناول ماهية غسيل الأموال من خلال دراسة علة التجريم في عمليات غسيل الأأموال في المبحث الأأول منه و بيان آثار أو المخاطر السلبية و الآثا الإيجابية الناتجة عن غسيل الأموال و الخروج بنتيجة تتمثل في أن الأثر السلبي يغلب و يشكل واضح على الأثر الإيجابي لهذه الظاهرة.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول المفهوم القانوني لجريمة غسيل الأموال حيث تم من خلاله دراسة أركان هذه الجريمة و العقوبة المفروضة على مرتكبيها من خلال مجموعة من أحكام المعاهدات الدولية و التشريعات الداخلية.
و في الفصل الثاني تم تناول مسألة مكافحة غسيل الأموال و ذلك من خلال دراسة وسائل المكافحة في المبحث الأول الذي تطرقنا من خلاله لوسائل المكافحة.
على الصعدين الدولي و المحلي و بينا أهمية وجود تشرعات داخلية تجرم و تعاقب على غسيل الأموال.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصص لدراسة العقبات التي تواجه المكافحة الفعالة لغسيل الأموال من خلال عرض مجموعة من هذه العقبات و مدى تأثيرها على هذه المكافحة.
و في الخاتمة تم عرض الملاحظات التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء من هذا لبحث ثم استعرضنا الاقتراحات و التوصيات في ضوء الإشكاليات التي قد تثار بصدد تجريم و محافحة غسيل الأأموال على الصعيد الدولي و على الصعيد الأردني أيضا.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
140
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : ماهية غسيل الأموال.
الفصل الثاني : مكافحة غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القضاة، يعرب عثمان أحمد. (2004). جريمة غسيل الأموال : دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310324
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القضاة، يعرب عثمان أحمد. جريمة غسيل الأموال : دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310324
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القضاة، يعرب عثمان أحمد. (2004). جريمة غسيل الأموال : دراسة في القانون الجزائي و السياسة الجنائية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310324
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-310324
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر