استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

العناوين الأخرى

Compliance of the Iraqis laws to the requires of the U.N agreement for the washing of money

المؤلف

الساعدي، ذو الفقار علي رسن

المصدر

al-Mansour

الناشر

كلية المنصور الجامعة :

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

18

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• العراق
• غسل الأموال

الملخص العربي

تعتبر جريمة غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر فهي التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال و الأعمال فضلا عن كونها امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية و مكافحة أنماطها المستجدة، لذا تبرز أهمية هذه الدراسة كون هذه الجريمة تعد لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد غير مشروعة فكان لزاما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف ب (الأموال القذرة) ليتاح استخدامها بيسر و سهولة لذا فهي تعد مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة كتجارة المخدرات و تهريب الأسلحة و أنشطة الفساد المالي و بالنظر لما تتطلبه هذه الجريمة من نشاط تعاوني إجرامي تتلاقى فيه الجهود الكبيرة لخبراء المال و خبراء التقنية إضافة إلى جهود غير الخبراء من المجرمين لذا فإن هذا النوع من الجرائم يتطلب عملا و تعاونا دوليا على مستوى التشريعات الوطنية و المنظمات الدولية يتجاوز الحدود الجغرافية مما جعلها جريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية لذا فليس من السهل مكافحتها دون جهد دولي و تعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-325947

• APA
• MLA
• AMA