غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية العلوم الإدارية
القسم الأكاديمي
قسم إدارة الأعمال
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2006
الملخص العربي
الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة ظاهرة غسيل الأموال و معرفة مصادر الأموال غير المشروعة و أثرها على الاقتصاد و المجتمع و معرفة الكيفية التي تستغل بها البنوك في عمليات غسيل الأموال و موقف الشريعة الإسلامية منها، و طرق مكافحتها و لتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفروض الآتية :- 1 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و السرية المصرفية.
2 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و التكنولوجيا المستخدمة في البنوك و المؤسسات المالية.
3 / هنالك علاقة بين غسيل الأموال و العولمة.
تمت الدراسة على عينة من مجتمع البحث ببنك السودان و تم تحليل البيانات بمركز الكمبيوتر بجامعة الخرطوم عن طريق الاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS، كما تم استخدام طريقة مربع كاي (س2) (x 2 (Chi Squareللاستدلال على العلاقات السابقة الذكر, و تم خلق معامل ارتباط بين غسيل الأموال و الفروض الثلاثة و أثبتت نتائج الدراسة أن كل الفروض المذكورة أعلاه صحيحة، و اختتمت الدراسة بتوصيات متعلقة و مرتبطة بنتائج البحث و أهمها ما يلي : ـ ضرورة قيام البنك المركزي بمعاقبة أو إلغاء ترخيص أي بنك يثبت تورطه بعمليات غسيل الأموال.
ـ الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.
ـ التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
ـ تشديد مستويات الرقابة علي التحويلات النقدية التي ترد أو تتم من و إلى الدول المعروف عنها دوليا بأنها من الدول التي تتأجر بالمخدرات.
ـ التفريق بين النقد الأجنبي معلوم المصدر و النقد الأجنبي الذي تدور الشبهات حول مشروعية مصدره و مراقبة كافة التعاملات و الحركات المصرفية التي تتم بخصوصه سواء عند فتح الحساب لدي البنوك و المصارف و المؤسسات المالية أو أثناء وجودها لديها.
ـ اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنيت العالمية لتحقيق أواصر التنسيق و توفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بمثل هذه النشاطات علي الصعيد العالمي.
ـ تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في البنوك و المصارف و المؤسسات المالية التي تعمل عملها و إدارات الجمارك و البنوك المركزية و إدارات الأمن العام و الأمن الاقتصادي بغية اطلاعهم على الأساليب الحديثة في الكشف عن نشاطات غسيل الأموال.
ـ عدم السماح بتحويل البنوك للنقد الأجنبي المعلوم المصدر إلي احد البنوك الخارجية إلا بعد الحصول علي شهادة إخلاء طرف من مصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك و إدارة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
246
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : غسيل الأموال.
الفصل الثاني : آثار غسيل الأموال.
الفصل الثالث : القطاع المصرفي و غسيل الأموال.
الفصل الرابع : الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
الفصل الخامس : الدراسة الميدانية.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. (2006). غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حميدة، يعقوب محمود السيد. (2006). غسيل الأموال و جهود المكافحة بالتطبيق على بنك السودان 2000 م-2005 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-340390
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-340390
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
