أثر غسل الأموال على الاقتصاد السوداني خلال الفترة 2000-2010

مقدم أطروحة جامعية

البكري، أبو بكر ميرغني المكي

مشرف أطروحة جامعية

النعيم، كمال محمد عيسى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلي دراسة ظاهرة غسل الأموال، التي تواجه الاقتصاد القومي و العالمي في الوقت الحالي و تتمثل دراسة هذه الظاهرة في معرفة مصادر الأموال غير المشروعة، إلا انه مع ذلك الاهتمام بهذه الظاهرة لم يأخذ نصيبه من الاهتمامات و وجهات النظر العالمية، إلا منذ أعوام قليلة مضت، و قد تناول البحث مشكلة هذه الظاهرة التي تعد نوعا من التحايل على القوانين و النظم، مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة التي تلحق أضرارا اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها. و قد بنيت فرضيات البحث على الآتي : 1/ توجد علاقة بين غسل الأموال و توزيع الثروة بصورة غير عادلة . 2/ توجد علاقة بين غسل الأموال و الأموال المشبوهة. 3/ لا توجد علاقة بين غسل الأموال و الأنشطة المشروعة في دائرة الاقتصاد الوطني. واتبع الباحث في موضوع الدراسة على دراسة عينات.

بنك السودان و التضامن و الخرطوم و الفرنسي السوداني و التنمية التعاوني الإسلامي و تنمية الصادرات و تم تحليل البيانات عن طريق البرنامجspss و استخدام معامل الارتباط بيرسون للاستدلال على العلاقة الارتباطية. و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن ظاهرة غسل الأموال ذات طبيعة مزدوجة قانونية و مالية أو اقتصادية أن القاعدة الجنائية لغسل الأموال لابد أن تكون إلى جانب القاعدة المالية أو الاقتصادية. و من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث تحتاج عمليات غسل الأموال إلى تبنى استراتيجية منع وقوع الجريمة، و التحول إلى الأساليب الوقائية بدلا من أساليب المكافحة العلاجية .

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأحوال الاقتصادية
• السودان
• القرن الحادي و العشرون
• الجوانب الاقتصادية
• غسل الأموال

عدد الصفحات

191

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-368665