الأثر المتبادل بين غسيل الأموال و الاقتصاد الخفي : (حالة عدد من الدول المتقدمة و الناشئة للمدة 1990-2002)‎

الملخص AR

لقد تزايدت في الآونة الخيرة عمليات غسل الأموال و بشكل ملحوظ بحيث أصبحت تشكل حجما هائلا، الأمر الذي بالعديد من الدول إلى مواجهة هذه العمليات و بشتى الوسائل.من هذه الأهمية ستحاول الدراسة تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بينها و بين الاقتصاد الخفي لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما.

و تكمتن اهميةالبحث في تحليل الترابط بين الاقتصاد الخفي و عمليات غسل الأموال، إذ أن زيادة أي منهما تؤدي إلى زيادة الآخر.

من هنا فإننا عندما نقول عمليات الاقتصاد الخفي، يجب أن نعرف أين تقع عمليات غسيل أموال منه و عندما نقول عمليات غسيل الأموال يجب معرفة كيف ستسهم في زيادة الاقتصاد الخفي.

و كيف سيؤدي الاقتصاد الخفي في زيادة عمليات غسيل أموال.

و لقد تناول البحث جانبين، الجانب الأول مفهوم الاقتصاد الخفي و عمليات غسيل الأموال و توضيح العلاقة بين الاثنتين مع توضيح موقع الاقتصاد الخفي القومي ليمثل الجانب النظري.

أما الجانب الثاني فيمثل الجانب العملي الذي تناول فيه اثر عمليات غسيلا الأموال على الاقتصاد الخفي، و اثر الاقتصاد الخفي على عمليات غسيل الأموال، ثم اثر عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد المعلن.