إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The procedures of combating money laundering in Jordanian law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

عطا، علي محمد جواد محمد

مشرف أطروحة جامعية

العلي، عادل فليح محمد

أعضاء اللجنة

العتوم، منصور إبراهيم
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عمليات إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني و ركزت الدراسة على سبل إعداد و تأهيل الكوادر لمكافحة غسل الأموال بواسطة التقنيات الحديثة و التعريف بجهود المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة في التشريعات القانونية، كما ألقت الضوء على فعالية الأجهزة الحكومية في الأردن و العراق للتصدي لهذا النوع من الجرائم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية السلبية الناجمة عن عمليات غسل الأموال.

و في ضوء نتائج الدراسة تم التأكيد على مجموعة من التوصيات منها : أن يبادر المشرع العراقي إلى تجريم نشاط غسل الأموال بعدة جريمة مستقلة و أن تحدد له العقوبات الجزائية المناسبة كالغرامات المالية فضلا عن عقوبة المصادرة التي نرى أن تكون عقوبة أصلية في جريمة غسل الأموال أو في الأقل عقوبة تبعية لا تكميلية كما أوصت الدراسة على أن تعتمد التشريعات إلى الإعتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على إقليمها، بالإضافة إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية و المصرفية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال، و ذلك وفق ضوابط منظمة و استثناء لمبدأ السرية المصرفية فإنه يجب على المصارف إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة، مع ضرورة حماية المختصة للمصارف من جراء خرق هذا المبدأ كونه نابع من حسن نية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• التشريع
• الأردن
• الجرائم التجارية
• غسل الأموال

عدد الصفحات

186

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425109