![](/images/graphics-bg.png)
إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The procedures of combating money laundering in Jordanian law : comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
العتوم، منصور إبراهيم
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الجامعة
جامعة الإسراء
الكلية
كلية الحقوق
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2014
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عمليات إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني و ركزت الدراسة على سبل إعداد و تأهيل الكوادر لمكافحة غسل الأموال بواسطة التقنيات الحديثة و التعريف بجهود المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة في التشريعات القانونية، كما ألقت الضوء على فعالية الأجهزة الحكومية في الأردن و العراق للتصدي لهذا النوع من الجرائم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية السلبية الناجمة عن عمليات غسل الأموال.
و في ضوء نتائج الدراسة تم التأكيد على مجموعة من التوصيات منها : أن يبادر المشرع العراقي إلى تجريم نشاط غسل الأموال بعدة جريمة مستقلة و أن تحدد له العقوبات الجزائية المناسبة كالغرامات المالية فضلا عن عقوبة المصادرة التي نرى أن تكون عقوبة أصلية في جريمة غسل الأموال أو في الأقل عقوبة تبعية لا تكميلية كما أوصت الدراسة على أن تعتمد التشريعات إلى الإعتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على إقليمها، بالإضافة إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية و المصرفية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال، و ذلك وفق ضوابط منظمة و استثناء لمبدأ السرية المصرفية فإنه يجب على المصارف إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة، مع ضرورة حماية المختصة للمصارف من جراء خرق هذا المبدأ كونه نابع من حسن نية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
186
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : النظرية العامة لغسل الأموال.
الفصل الثاني : الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عطا، علي محمد جواد محمد. (2014). إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عطا، علي محمد جواد محمد. إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2014).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عطا، علي محمد جواد محمد. (2014). إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-425109
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)