مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال
العناوين الأخرى
The commitment of commercial banks to the instructions of Bahrain central bank for curbing money laundering
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الجامعة
جامعة الشرق الأوسط
الكلية
كلية الأعمال
القسم الأكاديمي
قسم المحاسبة و التمويل
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2015
الملخص العربي
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزم المصارف التجارية البحرينية في تعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسل الأموال.
و تكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين و البالغ عددها (29) مصرف تجاري، أما عينة الدراسة فبلغت (14) مصرف تم اختيارها بشكل عشوائي، و تألفت من الإدارة العليا المتمثلة (مدير عام، مدير إدارة، مدير فرع، رئيس قسم و مشرف).
و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحد من غسل الأموال و (التقيد بقوانين و تشريعات مصرف البحرين المركزي، الرقابة الداخلية الملائمة، تأهيل العاملين، التحقق من العميل).
و على ضوء تلت النتائج أوصت الدراسة بإصدار نشرات توعوية و تثقيفية من قبل المصارف المحلية بالتعاون مع المصارف الدولية تبين ظاهرة غسل الأموال و آثارها السلبية للعملاء، و تشكيل إدارة رقابة و تفتيش على المصارف من قبل المصرف المركزي نقوم بزيارات دورية للتأكد من تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة و رصد أية مخالفات، و إلزام المصارف بوضع نظام رقابي خاص بالعملاء السياسيين يمكنهم من الحصول على معلومات عن مصدر ثرواتهم و أموالهم.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
104
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : خلفية الدراسة و مشكلتها.
الفصل الثاني : الأدب النظري و الدراسات السابقة.
الفصل الثالث : منهجية الدراسة : الطريقة و الإجراءات.
الفصل الرابع : نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس : مناقشة النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. (2015). مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2015).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المطاوعه، عبد الله أحمد جابر. (2015). مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-696519
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-696519
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
