معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال
العناوين الأخرى
Obstacles of combating money laundering crime
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
عطاري، يوسف محمد
الفايز، أكرم طراد محمد
الجبور، محمد عودة
الجامعة
جامعة الشرق الأوسط
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2009
الملخص العربي
إن موضوع هذه الدراسة على جانب من الأهمية و لا يخلو من الإشكاليات التي تثار على مستوى التشريع و الفقه، لاسيما فيما يتعلق بالمفهوم القانوني للجريمة و تكبيرها، و تثار هنالك عدة إشكاليات تتعلق بمعوقات مكافحة جريمة غسل الأموال و ما يترتب على وجود هذه المعوقات. و بعد الدراسة المعمقة وجدنا أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان دراسته و بحثه و تحليله، و ذلك لبيان أهم المعوقات التي تواجه مكافحة هذه الجريمة، و الإلمام بأهم الجوانب التي تثور حولها إشكاليات بحثنا هذا، و قد تم ذلك في إطار الخطة التالية : الفصل الأول : الذي خصصناه لتناول ماهية جريمة غسل الأموال من خلال دراسة أركان هذه الجريمة، و بيان خصائصها، و مراحلها بحيث تناولنا ذلك في ثلاثة مباحث. و في الفصل الثاني من هذه الدراسة تناولنا أول المعوقات التي تواجه مكافحة جريمة غسل الأموال و هي المعوقات التشريعية : حيث تم في المبحث الأول دراسة عدم كفاية التشريعات الخاصة بغسل الأموال، و في المبحث الثاني إشكالية التكييف القانوني لنشاط غسل الأموال. أما في الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى دراسة المعوقات المصرفية في مكافحة جريمة غسل الأموال، حيث تم تبيان ماهية السرية المصرفية، و عدم التزام المصارف بالمراقبة الجادة و تعليمات غسل الأموال كما بينا أيضا مصادر السرية المصرفية في القانون الأردني. و في الفصل الرابع قمنا بدراسة المعوقات الأخرى في مكافحة الجريمة، كعدم وجود نظام معلوماتي متطور لمواجهتها، و المعوقات الخاصة بالوسائل و الأساليب التي يستخدمها الجناة، و ضعف أجهزة الرقابة و عدم وجود وحدة مركزية لتأمين التنسيق في مكافحة جريمة غسل الأموال، و الإشكاليات التي تعترض الجهود الدولية لمواجهة الجريمة كإشكالية تداخل و تعدد الاختصاص، و إشكالية تبادل المعلومات، و مبدأ السيادة و ما يترتب عليه من إشكاليات خاصة بتسليم المجرمين، و حجية الأحكام الجنائية. و في الخاتمة تم عرض الملاحظات التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء من هذا البحث كما تم وضع النتائج و التوصيات في ضوء الإشكاليات التي أثيرت من خلال هذه الدراسة.
التخصصات الرئيسية
عدد الصفحات
118
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل التمهيدي : المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم جريمة غسل الأموال و خصائصها و أركانها و مراحلها.
الفصل الثاني : المعوقات التشريعية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
الفصل الثالث : المعوقات المصرفية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
الفصل الرابع : معوقات أخرى لمكافحة جريمة غسل الأموال.
الخاتمة و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الحياصات، أحمد محمود. (2009). معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-707589
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الحياصات، أحمد محمود. معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-707589
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الحياصات، أحمد محمود. (2009). معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-707589
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-707589
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
