الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال

الملخص FRE

Le blanchiment de fond devient parmi les infractions très soucieuses à la société internationale.

Ainsi, plusieurs initiatives dans le but de lutter contre ce phénomène, on été prises, sous forme de conventions internationales.

En outre, le grand rôle des législations internes, est à signaler clairement, cette importance allouée par le législateur national demeure à l’abri des influences de la nouveauté de ce phénomène, ainsi que la complication de duperie bancaire dont ils sont faits.

Les stratégies prévisionnelles sont très utiles à empêcher le mouvement des fonds sale, à l’instar de l’importance de l’outil pénal, pour découvrir et diminuer le taux de cette infraction