دور المصارف التجارية في مكافحة غسل الأموال
العناوين الأخرى
The role of commercial banks in the anti-money laundering
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 40 (30 سبتمبر/أيلول 2017)، ص ص. 256-280، 25ص.
الناشر
جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية
تاريخ النشر
2017-09-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
25
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Characteristic of money laundering phenomenon is a compound and complex nature like the style of regular crimes .
These operations are planned and excuted with those who have high quality experiences to hide the evidences of their deeds so They ask the help of financials ,economicals and legists to plan for money laundering.
Banks are important and suitable places for illegal circulation of money because of the different types of accounts , rapidity and overlap which emphasis of its main duty to dislocate illegal money which comes from illegal sources without adding legal characteristic to it .
Here we should explain the important role of banks in striving the phenomenon –Bank should try to show and analyze inward procedures and ensure if these procedures are enough in stirving money laundering or not .
In addition, they should show some practical deeds that indicate suspected operations which may simplify money laundering by banks.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عماد عاشور محمد. 2017. دور المصارف التجارية في مكافحة غسل الأموال. مجلة دراسات محاسبية و مالية،مج. 12، ع. 40، ص ص. 256-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-794012
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عماد عاشور محمد. دور المصارف التجارية في مكافحة غسل الأموال. مجلة دراسات محاسبية و مالية مج. 12، ع. 40 (2017)، ص ص. 256-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-794012
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عماد عاشور محمد. دور المصارف التجارية في مكافحة غسل الأموال. مجلة دراسات محاسبية و مالية. 2017. مج. 12، ع. 40، ص ص. 256-280.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-794012
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 279-280
رقم السجل
BIM-794012
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر