![](/images/graphics-bg.png)
الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال
العناوين الأخرى
The obligations of financial institutions to prevent money laundering crime
المؤلف
المصدر
مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي
العدد
المجلد 2016، العدد 6 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 48-63، 16ص.
الناشر
جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي
تاريخ النشر
2016-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الملخص EN
With the growing phenomenon of globalization, along with an explosion of technological revolution in communications and information, as well as the evolution of devices you use different types of financial institutions and the speed with which such institutions in completing transactions resulting freedom and great ease in capital mobility between different States under the new world order, including criminal organizations funds, Leading to a growing movement of organized crime and money laundering operations, most notably and most serious at all, all drive some to exploit such institutions as an important financial channels given the trust to pass their suspicious Beneficiaries of the principle of banking secrecy.
As financial institutions that target shape President in money-laundering operations, given the large role to play in providing banking services like currency exchange and remittances, these same financial institutions is the primary device in combating money laundering activities, In order to protect itself from the legal responsibilities arising from their participation in these crimes, and also to participate in international efforts to combat these criminal activities, Which prompted the international texts and documents in that I played along national laws to enforce a series of measures, actions and commitments that financial institutions of various kinds of prevention or money launderers.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ليراتني، فاطمة الزهراء. 2016. الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي،مج. 2016، ع. 6، ص ص. 48-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-817629
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ليراتني، فاطمة الزهراء. الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي ع. 6 (كانون الأول 2016)، ص ص. 48-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-817629
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ليراتني، فاطمة الزهراء. الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية للوقاية من جريمة تبييض الأموال. مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي. 2016. مج. 2016، ع. 6، ص ص. 48-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-817629
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 62-63
رقم السجل
BIM-817629
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)