المؤسسات الاقتصادية مصدر و آلية لتبييض الأموال

الملخص FRE

Les activités relatives au blanchiment de l'argent a connu une croissance considérable et à des degrés alarmants ces derniers temps.

Cela est dû à la diversité de leurs ressources et à la croissance des bénéfices illégaux liés principalement aux phénomènes de corruption répandu dans les entreprises économiques et les sociétés commerciales, dont les bénéfices sont en grande partie acquis à travers des actes et des comportements criminels commis par leurs dirigeants.

Ces chefs d'entreprises utilisent l'argent dans des opérations de réinsertion dans différents domaines d'investissements légaux afin de dissimuler ses véritables origines.

Ainsi, cet argent échappe au contrôle des services de surveillance spécialisée dans les affaires financières et fiscales et il circulera dans les marchés économiques réglementaires.

Tout cela est le résultat du progrès vertigineux qu'ont connu les télécommunications, en plus de la facilité de la circulation des capitaux et des marchandises.