جريمة تبييض الأموال و الآليات القانونية لمكافحتها

الملخص FRE

Résumé Le monde a connu, ces dernières années, diverses mutations sociopolitiques, une large ouverture économique et une grande mobilité commerciale.

Ceci a en conséquence facilité la circulation des personnes, des marchandises et de l’argent, ce qui a conduit de la sorte, à l’extension du blanchiment d’argent.

Ce crime est devenu une menace pour la plupart des pays du monde y compris l’Algérie.

Cette dernière a fourni toutes sortes de commodités afin d’attirer les investisseurs et les capitaux.

Cette flexibilité se fait généralement sans contrôler la source de cet argent, ce qui a amené le législateur algérien à criminaliser cet acte et élaborer des règles spécifiques pour lutter contre ce crime.