المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال
العناوين الأخرى
Bank's civil liability for money laundering operations
المؤلف
المصدر
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
العدد
المجلد 13، العدد 44، ج. 1 (31 يناير/كانون الثاني 2020)، ص ص. 125-150، 26ص.
الناشر
تاريخ النشر
2020-01-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
Summary money-laundering has been one of the most serious crimes affecting the national economy, including the private business sector, and it affects the moral system of society, as the beneficiaries of this process become the owners of the money-launderers that contribute to the investment activity by accumulating their accumulated wealth from illegal economic activity.
the biggest burden of money laundering is on banks, as they are the main channel in which money launderers pour their money, especially under bank secrecy laws, and banks are the first balaka in the fight against money laundering, in order to protect themselves from the risks financial and legal responsibility for their participation in such operations, and certainly money-laundering is evolving in terms of means, so it is necessary to develop legal procedures in this regard.
therefore, efforts must be victorious between government institutions, banks and even individuals, as well as cooperation between countries and governments to eradicate this phenomenon and curtail its role in achieving security and economic stability.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الأسير، إبتهال زيد علي سلمان. 2020. المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 13، ع. 44، ج. 1، ص ص. 125-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-939136
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الأسير، إبتهال زيد علي سلمان. المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية مج. 13، ع. 44، ج. 1 (كانون الثاني 2020)، ص ص. 125-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-939136
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الأسير، إبتهال زيد علي سلمان. المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2020. مج. 13، ع. 44، ج. 1، ص ص. 125-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-939136
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 148-150
رقم السجل
BIM-939136
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر