التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
العناوين الأخرى
Obligations of licensee to combat money laundering and terrorist financing
المؤلف
المصدر
مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية
العدد
المجلد 27، العدد 3 (31 مايو/أيار 2019)، ص ص. 160-174، 15ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-05-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The money-Iaundering and terrorist financing process is a process that negatively affects the economic teality of any country , including lraq , since money laundering and terrorist financing ate largely related to illegal activities .
Most of the anti-money laundering and terrorist financing legislation requires licensed entities of the requirements to combat money laundering and the financing of terrorism, so we discussed the obligations of the licensee to combat money laundering and the financing of terrorism in order to shed light on these obligations of the licensed parties
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
لمى وهاب إبراهيم. 2019. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،مج. 27، ع. 3، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
لمى وهاب إبراهيم. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية مج. 27، ع. 3 (2019)، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
لمى وهاب إبراهيم. التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية. 2019. مج. 27، ع. 3، ص ص. 160-174.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-951463
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-951463
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر