الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية و دورها في مكافحة غسل الأموال : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The balance between the commitment to the principle of banking secrecy and money launderers : a comparative study
المؤلف
المصدر
المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية
العدد
المجلد 10، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 123-154، 32ص.
الناشر
تاريخ النشر
2018-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
32
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The commitment to the principle of banking secrecy is a golden rule in order to attract capital to the banking sector.
Banks have endeavored to apply this principle as a banking custom and before it is codified in the form of special legal texts in most countries of the world, including the Hashemite Kingdom of Jordan and the Kingdom of Bahrain.
However, compliance with this principle may be a safe haven for money launderers and a catalyst for the diversion of unclean funds to the banking sector.
In this research, I tried to find the point of balance between maintaining bank secrecy and the need to abandon it in order to combat money laundering
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الخمايسة، محمد عبد الحفيظ. 2018. الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية و دورها في مكافحة غسل الأموال : دراسة مقارنة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،مج. 10، ع. 4، ص ص. 123-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-964329
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الخمايسة، محمد عبد الحفيظ. الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية و دورها في مكافحة غسل الأموال : دراسة مقارنة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية مج. 10، ع. 4 (2018)، ص ص. 123-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-964329
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الخمايسة، محمد عبد الحفيظ. الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية و دورها في مكافحة غسل الأموال : دراسة مقارنة. المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية. 2018. مج. 10، ع. 4، ص ص. 123-154.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-964329
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-964329
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر