التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
العناوين الأخرى
Preventive measures for the Algerian banking system against money laundering
المؤلف
المصدر
المجلة الأفريقية للعلوم السياسية
العدد
المجلد 5، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 39-65، 27ص.
الناشر
تاريخ النشر
2016-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
27
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Banks can use - without their knowledge of them - as a medium to transfer or deposit funds of a criminal source.
Criminals and their partners use the banking system to make payments and transfers from one account to another to hide the source of the funds and the true identity of their owner, and these activities are generally referred to as (money laundering), it is noted that due to the use of What is inevitable for banks to launder money of criminal origin seems to be seen as an essential tool in the fight against bleaching.
Thus, fighting money laundering is an effective way to combat crime, and also to preserve the integrity of banks and hence the integrity of the banking system as a whole.
To achieve this end, banks must contribute to this struggle, and as such, they are subject to the provisions of money laundering.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. 2016. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية،مج. 5، ع. 2، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية مج. 5، ع. 2 (2016)، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية. 2016. مج. 5، ع. 2، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 63-65
رقم السجل
BIM-965015
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر