انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة
المؤلف
المصدر
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
العدد
المجلد 13، العدد 47 (31 يوليو/تموز 2020)، ص ص. 190-219، 30ص.
الناشر
تاريخ النشر
2020-07-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
30
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- المؤسسات المالية
- المعاملات المالية
- القانون
- الإرهاب
- المالية
- التحليل المقارن
- العراق
- الولايات المتحدة الأمريكية
- غسل الأموال
الملخص AR
إن حسن النية الذي استلزمته القوانين المختلفة لاستفادة المُبلغ عن العمليات المالية المشبوهة تعد قيدا أساسيا في الإباحة القانونية المتمثلة في اداء الواجب، و هو استهداف المُبلغ تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب القانون الإبلاغ و هو معاونة السلطات العامة في كشف العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب و التي تتسم بالخفاء و لا يستطيع رجال السلطة العامة الوقوف عليها بسهولة، و لأجل ذلك تقرر اغلب القوانين المقارنة و طبقا للقواعد العامة الإعفاء من المسؤولية الجزائية أو الانضباطية و المسؤولية المدنية، و عند صدور الإبلاغ عن تسرع و عدم احتياط فإن هذا و إن كان لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية عن جريمة البلاغ الكاذب، فإنه لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية لتوافر الخطأ الجسيم الموجب لتعويض الضرر، و عندئذ تلتزم الدولة بتعويض الضرر الناشئ عن مسؤولية المؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في حالة إعفائها من المسؤولية الجزائية و المدنية.
الملخص EN
The good faith required by various laws to make use of the amount of suspicious financial operations is a fundamental constraint on the legal obligation to perform the duty, which is to target the amount to achieve the purpose for which the law required reporting and to assist the public authorities in detecting financial operations suspected of financing terrorism, The majority of the public authority can easily stand for it.
For this reason, most of the comparative laws and in accordance with the general rules determine exemption from criminal or disciplinary liability and civil liability.
When reporting the acceleration and non-reserve, Is not enough to do criminal responsibility for the crime of false communication, it does not prevent the civil liability of the availability of error of serious positive to compensate for the damage, and then the State is obliged to compensate the damage resulting from the responsibility of financial institutions in reporting financial transactions suspected of financing terrorism in the case of exemption from criminal and civil
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مازن خلف ناصر. 2020. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 13، ع. 47، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مازن خلف ناصر. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية مج. 13، ع. 47 (تموز 2020)، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مازن خلف ناصر. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2020. مج. 13، ع. 47، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 213-216
رقم السجل
BIM-972283
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر