La difficile lutte contre le blanchiment d'argent : L’algerie au-devant de la scene

الملخص FRE

Le blanchiment de l’argent est un phénomène banalisé mais qui demeure mal connu.

C’est un sujet qui suscite beaucoup de questions : c’est quoi le blanchiment ? Quelles sont l’ampleur et la nature des fonds à blanchir ? Quelles sont les méthodes utilisées pour dissimuler l’origine de ces fonds ? Quelles sont les répercussions de l’injection des fonds illicites dans les circuits de l’économie légale? Pour remédier à ce problème, plusieurs instances internationales (ONU, OCDE, Conseil de l’Europe) ont proposé aux Etats la signature de conventions destinées à améliorer la collaboration internationale.

D’un autre côté, le Groupe d’Action Financière a intensifié ses travaux : il a procédé à la publication des recommandations et invité les Etats à les adopter afin d’assurer une harmonisation des législations internes des pays.

Dans le but d’apporter des éléments de réponse à ces questions, les développements qui suivent s’attacheront beaucoup plus à l’aspect technique et pratique que juridique du blanchiment et au dispositif de lutte international, régional et national.