دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
Other Title(s)
The role of the financial information processing cell to combat money laundering in accordance with Algerian legislation
Joint Authors
Source
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Issue
Vol. 8, Issue 1 (31 Jan. 2021), pp.925-944, 20 p.
Publisher
University of Batna1-Haj Lakhdar Faculty of Law and Political Science
Publication Date
2021-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعد خلية معالجة الاستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ للتحري و التدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها و كذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة بتبييض الأموال أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات و الاتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة
Abstract EN
The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks
American Psychological Association (APA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. 2021. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،مج. 8، ع. 1، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
Modern Language Association (MLA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية مج. 8، ع. 1 (كانون الثاني 2021)، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
American Medical Association (AMA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيازاد. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. 2021. مج. 8، ع. 1، ص ص. 925-944.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039365
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1039365