الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال
Other Title(s)
Banking strategies to combat money laundering
Joint Authors
حوالف، حليمة
مهاجي، فاطمة الزهراء
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.33-58, 26 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
26
Main Subjects
Topics
- Financial institutions
- Terrorism
- Organized crime
- Finance
- Economic aspects
- Banking services
- Money laundering
- Analytical approach
Abstract AR
تصنف ظاهرة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في خانة الجرائم المنظمة كونها تمس بمصالح اقتصادية عليا.
و رغم تعدد أنماطها و أشكالها إلا أن البنية المصرفية تعد الأكثر استهدافا نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية سواء كانت هذه الخدمات تقليدية أو حديثة حيث تعتبر كقناة رئيسية لنقل و تحويل الأموال الغير مشروعة لإطفاء الصبغة القانونية عليها.
لذا يتحمل البنك العبء الأكبر في مواجهة عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و هذا لحماية نفسه من المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.
و لبلوغ الهدف المرجو من الدراسة نثير الإشكالية التالية: فيما تتجلى الإستراتيجيات المصرفية الكفيلة بالوقاية من ظاهرة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و ارتأيت للإجابة على هذه الإشكالية إتباع المنهج التحليلي الوصفي الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال الرقابة الاحترازية المؤسسات الماليةآليات المكافحة
Abstract EN
The phenomenon of money laundering and the financing of terrorism is classified as an organized crime because it affects high economic interests.
Despite its many types and forms, the banking structure is the most targeted, given the large role it plays in providing banking services, whether these services are traditional or modern, as they are considered as the main channel.
To transfer and transfer illegal funds to extinguish the legal character on them.
The Bank therefore bears the brunt of money laundering and terrorist financing to protect itself from its legal responsibilities.
To achieve the objective of the study, we raise the following problem: What are the banking strategies to prevent money laundering and terrorist financing? To answer this problem, I saw a descriptive analytical approach
American Psychological Association (APA)
حوالف، حليمة ومهاجي، فاطمة الزهراء. 2020. الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 33-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046129
Modern Language Association (MLA)
حوالف، حليمة ومهاجي، فاطمة الزهراء. الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 33-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046129
American Medical Association (AMA)
حوالف، حليمة ومهاجي، فاطمة الزهراء. الإستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 33-58.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046129
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046129