السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان و دوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
Other Title(s)
The banking secret as a tool to support credit and its extraordinary role in fighting against the crime of money laundering
Author
Source
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية
Issue
Vol. 12, Issue 4 (31 Dec. 2019), pp.109-122, 14 p.
Publisher
Université Ziane Achour de Djelfa Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Publication Date
2019-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Law
Topics
Abstract AR
انتشرت الجريمة المنظمة بشكل واسع حيث تدير أموال ضخمة على مرتكبيها مما يتطلب استغلالها بشكل آمن عبر قنوات شرعية و يشكل النظام المصرفي الملاذ الآمن لها حيث يتم تنظيفها و تبييضها و من ثمة الارتقاء بها على أنها من مصادر مشروعة ساعدها في ذلك الالتزامات الصارمة للقواعد المصرفية و على رأسهم السرية المصرفية لكن بتزايد مخاطر جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تعالت الأصوات لتجفيف منابع التمويل عن طريق التراخي في الالتزام بالسر المصرفي اتجاه هيئات عمومية و رقابية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
Abstract EN
Organized crime has spread very clearly.
It runs huge sums of money for the perpetrators, which requires the safe exploitation of these sums through legitimate channels.
The banking system is a safe haven for them, where they are cleaned and whitewashed, However, with the increasing risk of money laundering and terrorist financing, voices have been raised to dry the sources of funding by authorizing the obligation of banking secret and allowing it to public and regulatory bodies to facilitate the fight against money laundering.
American Psychological Association (APA)
والي، نادية. 2019. السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان و دوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،مج. 12، ع. 4، ص ص. 109-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062692
Modern Language Association (MLA)
والي، نادية. السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان و دوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية مج. 12، ع. 4 (كانون الأول 2019)، ص ص. 109-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062692
American Medical Association (AMA)
والي، نادية. السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان و دوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية. 2019. مج. 12، ع. 4، ص ص. 109-122.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1062692
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 121-122
Record ID
BIM-1062692