المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة
Other Title(s)
Criminal liability of financial institutions for breach of the duty to notify the suspicion
Joint Authors
ابن شهرة، شول
ابن سماعيل، سلسبيل
Source
Issue
Vol. 13, Issue 2 (30 Apr. 2021), pp.607-627, 21 p.
Publisher
Centre Universitaire Amine El-Okel Elhadj Moussa Ag Akhamouk de Tamanghasset
Publication Date
2021-04-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
21
Main Subjects
Topics
Abstract AR
أوجب المشرع الجزائري على البنوك و المؤسسات المالية إخطار خلية الاستعلام المالي بأي عملية مشبوهة، و ذلك كآلية تشريعية للكشف عن جريمة تبيض الأموال و ما يرتبط بها، مرجحا كفة هذا الالتزام على مبدأ السرية المصرفية الذي يوجب حماية أسرار العملاء.
و نظرا للدور الهام و الفعال للإخطار بالشبهة أصدر المشرع ترسانة من النصوص القانونية تتضمن تنظيم هذا الإخطار، مع إعفاء المؤسسات المالية من أية مسؤولية تترتب عن الإخطار بالشبهة، و في المقابل فرض عقوبات جزائية و تأديبية على المؤسسات المالية المخالفة لهذا الالتزام.
Abstract EN
The Algerian legislator required banks and financial institutions to notify the Financial Inquiry Cell of any suspicious process, as a legislative mechanism to uncover the crime of money laundering and what is related to it, weighing this obligation on the principle of banking secrecy, which requires protecting the secrets of clients.
Given the important and effective role of notification of suspicion, the legislator issued an arsenal of legal texts that include the regulation of this notification, while exempting financial institutions from any liability arising from the notification of suspicion, and in return imposing penal and disciplinary sanctions on financial institutions that violate this obligation.
American Psychological Association (APA)
ابن سماعيل، سلسبيل وابن شهرة، شول. 2021. المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة. مجلة آفاق علمية،مج. 13، ع. 2، ص ص. 607-627.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200212
Modern Language Association (MLA)
ابن سماعيل، سلسبيل وابن شهرة، شول. المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة. مجلة آفاق علمية مج. 13، ع. 2 (2021)، ص ص. 607-627.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200212
American Medical Association (AMA)
ابن سماعيل، سلسبيل وابن شهرة، شول. المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن الإخلال بواجب الإخطار بالشبهة. مجلة آفاق علمية. 2021. مج. 13، ع. 2، ص ص. 607-627.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1200212
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 624-627
Record ID
BIM-1200212