دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
Other Title(s)
Leasing companies role in the in preventing laundering and funding terrorism crimes
Author
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 6, Issue 2 (31 Dec. 2021), pp.389-410, 22 p.
Publisher
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
- ٌLeasing
- Terrorism
- Activities
- Finance
- Stock companies
- Rent
- Legal protection
- Leases
- Money laundering
- Letters of credit
- Economic activities
Abstract AR
تشترط أغلب التشريعات على شركات الاعتماد الإيجاري في ممارستها لنشاط الاعتماد الإيجاري أن تكون في شكل شركات مساهمة لكونها الأقدر من غيرها على القيام بهذا النشاط نظرا لرأس مالها الكبير و نشاطها الاقتصادي الضخم ما يجعل منها ملاذا آمنا لبعض الفئات المتورطة بعمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكانا أمثل لإخفاء مصدر أموالها و حقيقة طبيعتها و بالتالي محاولة استثمارها وطنيا ودوليا بطرق شرعية غير مشكوك فيها
Abstract EN
Leasing companies are required by most legislation to act in the form of joint stock companies, because they can better carry out this leasing activity due to their large capital and huge economic activity.
This provides a safe cover for some groups involved in money laundering and funding terrorist operations, and a perfect business to hide the origin of their funds.
And, therefore, try to invest them legally at both national and international levels in undoubted ways.
American Psychological Association (APA)
عباسة، طاهر. 2021. دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 6، ع. 2، ص ص. 389-410.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238425
Modern Language Association (MLA)
عباسة، طاهر. دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 6، ع. 2 (2021)، ص ص. 389-410.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238425
American Medical Association (AMA)
عباسة، طاهر. دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2021. مج. 6، ع. 2، ص ص. 389-410.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1238425
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1238425