التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال
Other Title(s)
Banking measures in the field of capital movement control
Author
Source
المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية
Issue
Vol. 16, Issue 4 (31 Dec. 2021), pp.425-449, 25 p.
Publisher
Universite Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou Faculté de Droit et de Science Politique
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
25
Main Subjects
Topics
Abstract AR
بالنظر إلى خطورة الآثار المالية و الاقتصادية المترتبة على جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال، فقد خصها المشرع بتنظيم خاص و عقوبات جزائية صارمة، و بالرغم من أهمية الإجراءات العقابية المفروضة إلا أنه من الصعب محو الأضرار المالية المترتبة على ارتكاب مثل هذه الجرائم بسبب صعوبة تتبع و استرداد الأموال المحولة إلى الخارج بالعملة الصعبة، لذلك فقد تفطن المشرع الجزائري إلى وجوب اتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى مراقبة حركة رؤوس الأموال قبل عملية التحويل و التأكد من مشروعيتها.
تلعب البنوك دورا كبيرا في اتخاد مثل هذه التدابير عن طريق إجراءات التوطين البنكي، بالإضافة إلى الإجراءات المفروضة على عمليات تحويل رؤوس الأموال الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية
Abstract EN
Taking into account the seriousness of the financial and economic consequences of the infringements of violation of the legislation relating to the exchanges and the movements of capital, the legislator distinguished them by a particular regulation and strict penal sanctions, and in spite of the importance of the punitive measures imposed, it is difficult to erase the pecuniary damages resulting from the commission of such crimes due to the difficulty of locating and recovering the funds transferred abroad in foreign currency; recover funds transferred abroad in foreign currencythe Algerian legislator has become aware of the need to take preventive measures aimed at monitoring the movement of capital before the transfer process and ensuring its legitimacy.
Banks play a major role in taking such measures through bank domiciliation procedures, in addition to procedures imposed on transfers of capital resulting from foreign investments.
American Psychological Association (APA)
بلجودي، أحلام. 2021. التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال. المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية،مج. 16، ع. 4، ص ص. 425-449.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1304688
Modern Language Association (MLA)
بلجودي، أحلام. التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال. المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية مج. 16، ع. 4 (2021)، ص ص. 425-449.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1304688
American Medical Association (AMA)
بلجودي، أحلام. التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال. المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية. 2021. مج. 16، ع. 4، ص ص. 425-449.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1304688
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1304688