دور السياسة التشريعية المعاصرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ضوء المستجدات الحديثة : دراسة مقارنة تحليلية ما بين التشريع المصري و التشريع القطري و الفرنسي و الأمريكي
Author
Source
مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية
Issue
Vol. 8, Issue 3 (30 Sep. 2022), pp.1-223, 223 p.
Publisher
University of Sadat City Faculty of Law
Publication Date
2022-09-30
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
223
Main Subjects
Topics
Abstract AR
مما لا شك فيه أن السياسة التشريعية الجنائية الحديثة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لها دور كبير في فعالية و مرونة المكافحة لهذه الظاهرة الإجرامية.
التي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد على مستويين العالم و الوطني، بالإضافة إلى خطورتها على النواحي الاجتماعية و السياسية و الأمنية، مما يشكل معه تهديد الأمن و استقرار المجتمع، و بالتالي تظهر الحاجة إلى أهمية دراسة السبل التشريعية و التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، خاصة في ظل إلغاء القيود على حرية انتقال رؤوس الأموال فيما بين الأسواق المالية الدولية الناتجة عن قواعد حرية التجارة و العولمة، و سرية التعاملات البنكية و قواعد الحوكمة و الشفافية في أسواق الأوراق المالية و البورصات، و انتشار التعامل بالأموال الرقمية و الأصول الافتراضية مثل العملات الإلكترونية البيتكوين و غيرها من العوامل الأخرى التي ساعدت في ارتفاع المخاطر، مما شجع على انتشار ظاهرة غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال تحويل هذه الأموال غير المشروعة من الداخل إلى الخارج لتوظيفها في أسواق الأوراق المالية و البورصات العالمية و غيرها من المشاريع، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الداخل على اعتبار أنها أموال مشروعة ناتجة عن أرباح للمشاريع و مضاربات في الأسواق المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أدى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى كثرة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في شتى مناحي الحياة، و منها التعاملات المصرفية و الحوالات البرقية الإلكترونية و التي تتم عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية على الموبايل أو من خلال مواقع الإنترنت.
و قد استغلال الجناة و خاصة مرتكبي جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب هذه الأدوات التكنولوجيا من أجل ارتكاب جرائمهم بطريقة سهلة و ميسرة و ممكنه، بحيث يصعب من خلالها معرفة مرتكبيها، و بالتالي إفلاتهم من العقاب، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الظاهرة الإجرامية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و خاصة التي يتم ارتكابها باستخدام الوسائل الإلكترونية استغلالا لظروف الطارئة و المستجدات الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
Abstract EN
There is no doubt that the modern criminal legislative policy in combating the phenomenon of money laundering and terrorist financing plays a major role in the effectiveness and flexibility of combating this criminal phenomenon.
which has become a dangerous phenomenon that threatens the economy at the global and national levels, in addition to its danger on the social, political and security aspects, which poses a threat to the security and stability of society, and thus the need to study legislative means and preventive measures to combat money laundering and terrorist financing, especially in light of the abolition of restrictions on the free movement of capital between the international financial markets resulting from the rules of freedom of trade and globalization, the secrecy of banking transactions, the rules of governance and transparency in the stock and exchange markets, and the spread of dealing with digital money and virtual assets such as electronic currencies, bitcoin and other factors that helped raise risks, which he encouraged the spread of the phenomenon of money laundering and terrorist financing by transferring these illegal funds from the inside to the outside to be used in the stock markets and global stock exchanges and other projects, and then returning them again to the inside on the grounds that they are legitimate funds resulting from profits of projects and speculation in the global financial markets.
American Psychological Association (APA)
اللمعي، ياسر محمد. 2022. دور السياسة التشريعية المعاصرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ضوء المستجدات الحديثة : دراسة مقارنة تحليلية ما بين التشريع المصري و التشريع القطري و الفرنسي و الأمريكي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 8، ع. 3، ص ص. 1-223.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413264
Modern Language Association (MLA)
اللمعي، ياسر محمد. دور السياسة التشريعية المعاصرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ضوء المستجدات الحديثة : دراسة مقارنة تحليلية ما بين التشريع المصري و التشريع القطري و الفرنسي و الأمريكي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 8، ع. 3 (أيلول 2022)، ص ص. 1-223.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413264
American Medical Association (AMA)
اللمعي، ياسر محمد. دور السياسة التشريعية المعاصرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ضوء المستجدات الحديثة : دراسة مقارنة تحليلية ما بين التشريع المصري و التشريع القطري و الفرنسي و الأمريكي. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية. 2022. مج. 8، ع. 3، ص ص. 1-223.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1413264
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1413264
