![](/images/graphics-bg.png)
الآليات القانونية للوقاية من استعمال مؤسسات القرض في عمليات تبييض الأموال
Other Title(s)
Legal mechanisms for preventing the use of loan institutions in money laundering operations
Joint Authors
مسيردي، سيد أحمد
حمليل، عبد الحق
Source
مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية
Issue
Vol. 16, Issue 2 (30 Jun. 2023), pp.99-120, 22 p.
Publisher
Université Ziane Achour de Djelfa Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Publication Date
2023-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف الدراسة إلى التعرف على آليات مكافحة تبييض الأموال في النظام البنكي الجزائري، و ذلك بتوضيح طبيعة و أساليب الوقاية و الرقابة المستعملة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في التصدي للأموال المشبوهة و تحديد ما إذا كانت النصوص القانونية و التنظيمية المستحدثة لمكافحتها كفيلة لمحاصرة و ضبط عائدات التجارة غير المشروعة.
فمكافحة تبييض الأموال يمثل تحديا كبيرا لكافة دول المجتمع الدولي، و وجود نظام بنكي فعال يساهم بشكل كبير في التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن عصابات تبييض الأموال وجدت في مبدأ السرية البنكية ملاذا و غطاء قانوني من أجل إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر غير المشروع و هو ما جعل الأنظمة الدولية و المشرع الوطني يعدلون من صلابة هذا المبدأ و جعله أكثر ليونة لمجابهة عمليات تبييض الأموال و التحقق من مصادر هذه الأموال
Abstract EN
Our study aims to make known the used mechanisms to fight money laundering in the Algerian banking system, by demonstrating the nature and methods of prevention and auditing used by banks and financial institution to deal with dirty money, and determining whether the updated laws and regulations to combat this phenomenon are sufficient to identify and stop illicit trading gains.
The fight against money laundering represents a major challenge for the whole of international society, and the existence of an adequate and effective banking system can play major role in countering this phenomenon, but criminal money laundering gangs use the principle of banking secrecy as a legal cover in order to make their operations legal and to give legitimacy to their dirty funds, which pushes international legislation to try to make this principle more flexible to ensure the source of funds and fight against money laundering.
American Psychological Association (APA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. 2023. الآليات القانونية للوقاية من استعمال مؤسسات القرض في عمليات تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،مج. 16، ع. 2، ص ص. 99-120.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1484491
Modern Language Association (MLA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. الآليات القانونية للوقاية من استعمال مؤسسات القرض في عمليات تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية مج. 16، ع. 2 (2023)، ص ص. 99-120.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1484491
American Medical Association (AMA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. الآليات القانونية للوقاية من استعمال مؤسسات القرض في عمليات تبييض الأموال. مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية. 2023. مج. 16، ع. 2، ص ص. 99-120.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1484491
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1484491