دور البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال
Author
Source
Issue
Vol. 17, Issue 5 (31 Oct. 2011), pp.207-243, 37 p.
Publisher
Al al-Bayt University Deanship of Academic Research
Publication Date
2011-10-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
37
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إن البنوك و المؤسسات المالية تعتبر الوعاء الرئيسي الذي تتم فيه عمليات غسل الأموال من جهة، و التي عليها مواجهتها من جهة أخرى، باعتبارها الجهات التي تدور فيها معظم العمليات المالية، و لهذا لا بد من التعرف إلى مسؤولية البنوك في عمليات غسل الأموال و دورها في مواجهتها.
و لذلك فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف إلى دور البنوك التجارية في الأردن في الوقاية من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين في إدارة المخاطر و التعرف إلى الأساليب التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، و مدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقاية من عمليات غسل الأموال.
و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 1.
قيام البنوك التجارية بمراقبة العمليات المصرفية و التحقق من الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات.
2.
كفاية المتطلبات الرقابية التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
3.
قيامها بالدور الإرشادي على المستوى الداخلي و الخارجي حيال ظاهرة غسل الأموال.
4.
وجود اختلاف في مساهمة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في مساعدة البنوك التجارية و ذلك حسب الترتيب التنازلي من حيث أهميتها الإحصائية : مكاتب تدقيق الحسابات، و جمعية البنوك في الأردن، و جهات فرض القانون (وزارة الداخلية، و المخابرات، و الأمن العام)، و الوعي المجتمعي، و الجمارك و الحدود، و الجهاز القضائي، و هيئة تنظيم قطاع التأمين، بينما لم يكن هناك اثر ذو دلالة إحصائية لكل من وزارة الصناعة و التجارة و مديرية مراقبة الشركات، و السوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، و مركز الإيداع).
American Psychological Association (APA)
بني خالد، مرعي حسن. 2011. دور البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال. المنارة للبحوث و الدراسات،مج. 17، ع. 5، ص ص. 207-243.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320945
Modern Language Association (MLA)
بني خالد، مرعي حسن. دور البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال. المنارة للبحوث و الدراسات مج. 17، ع. 5 (2011)، ص ص. 207-243.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320945
American Medical Association (AMA)
بني خالد، مرعي حسن. دور البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال. المنارة للبحوث و الدراسات. 2011. مج. 17، ع. 5، ص ص. 207-243.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-320945
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 243
Record ID
BIM-320945