دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني : دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة
Other Title(s)
The role of banks in fighting the phenomenon of money laundering for protecting the national economy : applied study on the banks at Gaza-Province-Palestine
Author
Source
Issue
Vol. 30, Issue 91 (30 Sep. 2008), pp.137-163, 27 p.
Publisher
University of Mosul College of Administration and Economic
Publication Date
2008-09-30
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
27
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف الدراسة إلى توضيح دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الدراسة النظرية و الدراسات السابقة.
و لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة موجهة إلى المصارف العاملة في قطاع غزة – فلسطين بلغ عددها (42) استبانة، و بلغت الردود (36) استبانة صالحة للتحليل، و هي تمثل نسبة إرجاع قدرها (85.71 %).
و من نتائج هذه الدراسة أن الآثار المترتبة على غسيل الأموال تؤدي إلى ضرب و زعزعة الاقتصاد الوطني و الدولي، كما تؤدي إلى ضرب و تخريب المشاريع الاقتصادية الناجحة، كما تعمل على إحداث تذبذبات و هزات في الأسواق المالية و لا سيما الناشئة عنها، مما يؤدي إلى انهيار النظام المالي.
و قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها : ضرورة التعاون الإقليمي و الدولي في مكافحة غسيل الأموال و الجرائم الاقتصادية الأخرى بصفة عامة، توجد عصابات دولية تتخذ لها مقرات متعددة في دول مختلفة كعصابات التهريب و تزوير النقد.
و ضرورة عقد دورات و ندوات مستمرة أثناء الخدمة لموظفي البنوك في مجال أخلاقيات الوظيفة العامة و المساءلة العامة، تكفل محتوياتها توعيتهم بقيامهم بواجباتهم نحو مكافحة غسيل الأموال القذرة.
American Psychological Association (APA)
الرفاتي، علاء الدين عادل. 2008. دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني : دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة. مجلة تنمية الرافدين،مج. 30، ع. 91، ص ص. 137-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-386219
Modern Language Association (MLA)
الرفاتي، علاء الدين عادل. دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني : دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة. مجلة تنمية الرافدين مج. 30، ع. 91 (2008)، ص ص. 137-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-386219
American Medical Association (AMA)
الرفاتي، علاء الدين عادل. دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني : دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة. مجلة تنمية الرافدين. 2008. مج. 30، ع. 91، ص ص. 137-163.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-386219
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية
Record ID
BIM-386219