إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة
Other Title(s)
The procedures of combating money laundering in Jordanian law : comparative study
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
العتوم، منصور إبراهيم
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
University
Isra University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2014
Arabic Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عمليات إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني و ركزت الدراسة على سبل إعداد و تأهيل الكوادر لمكافحة غسل الأموال بواسطة التقنيات الحديثة و التعريف بجهود المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية لمواجهة هذه الظاهرة في التشريعات القانونية، كما ألقت الضوء على فعالية الأجهزة الحكومية في الأردن و العراق للتصدي لهذا النوع من الجرائم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية السلبية الناجمة عن عمليات غسل الأموال.
و في ضوء نتائج الدراسة تم التأكيد على مجموعة من التوصيات منها : أن يبادر المشرع العراقي إلى تجريم نشاط غسل الأموال بعدة جريمة مستقلة و أن تحدد له العقوبات الجزائية المناسبة كالغرامات المالية فضلا عن عقوبة المصادرة التي نرى أن تكون عقوبة أصلية في جريمة غسل الأموال أو في الأقل عقوبة تبعية لا تكميلية كما أوصت الدراسة على أن تعتمد التشريعات إلى الإعتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على إقليمها، بالإضافة إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية و المصرفية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال، و ذلك وفق ضوابط منظمة و استثناء لمبدأ السرية المصرفية فإنه يجب على المصارف إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة، مع ضرورة حماية المختصة للمصارف من جراء خرق هذا المبدأ كونه نابع من حسن نية.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
186
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : النظرية العامة لغسل الأموال.
الفصل الثاني : الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عطا، علي محمد جواد محمد. (2014). إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
Modern Language Association (MLA)
عطا، علي محمد جواد محمد. إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2014).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
American Medical Association (AMA)
عطا، علي محمد جواد محمد. (2014). إجراءات مكافحة غسل الأموال في القانون الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-425109
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-425109
