الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال
Author
Source
مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية
Issue
Vol. 2015, Issue 33 (30 Jun. 2015), pp.499-528, 30 p.
Publisher
Publication Date
2015-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
30
Main Subjects
Economics & Business Administration (Multidisciplinary)
Abstract FRE
Le blanchiment de fond devient parmi les infractions très soucieuses à la société internationale.
Ainsi, plusieurs initiatives dans le but de lutter contre ce phénomène, on été prises, sous forme de conventions internationales.
En outre, le grand rôle des législations internes, est à signaler clairement, cette importance allouée par le législateur national demeure à l’abri des influences de la nouveauté de ce phénomène, ainsi que la complication de duperie bancaire dont ils sont faits.
Les stratégies prévisionnelles sont très utiles à empêcher le mouvement des fonds sale, à l’instar de l’importance de l’outil pénal, pour découvrir et diminuer le taux de cette infraction
American Psychological Association (APA)
ختير، مسعود. 2015. الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية،مج. 2015، ع. 33، ص ص. 499-528.
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Modern Language Association (MLA)
ختير، مسعود. الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ع. 33 (حزيران 2015)، ص ص. 499-528.
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American Medical Association (AMA)
ختير، مسعود. الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية. 2015. مج. 2015، ع. 33، ص ص. 499-528.
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Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-775067