التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال : دراسة لعينة من البنوك التجارية بولاية الخرطوم
Joint Authors
وراق، إسماعيل فتح الرحمن حامد
عمر، آمنة محمد أحمد
Source
مجلة العلوم و التقانة في العلوم الاقتصادية
Issue
Vol. 17, Issue 2 (31 Dec. 2016), pp.1-21, 21 p.
Publisher
Sudan University of Science and Technology Deanship of Scientific Research
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
21
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Abstract EN
This Study aimed at identifying the challenges facing the Sudanese commercial banks in combating money laundry.
The study adopted the analytical descriptive method where a random sample had been taken from (193) employees working in (28) commercial banks in Khartoum State.
The study main findings indicated the difficulty in obtaining information from the real source of the money and wealth of the political clients, and the lack of coordination between local and international banks to face abnormal and suspicious transactions.
The study recommends that a system should be applied to uncover the identities, addresses and legal status of clients.
It also calls for Sudanese banks to provide proper anti-money laundry training and adequate funds for their employees.
American Psychological Association (APA)
وراق، إسماعيل فتح الرحمن حامد وعمر، آمنة محمد أحمد. 2016. التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال : دراسة لعينة من البنوك التجارية بولاية الخرطوم. مجلة العلوم و التقانة في العلوم الاقتصادية،مج. 17، ع. 2، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-953787
Modern Language Association (MLA)
وراق، إسماعيل فتح الرحمن حامد وعمر، آمنة محمد أحمد. التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال : دراسة لعينة من البنوك التجارية بولاية الخرطوم. مجلة العلوم و التقانة في العلوم الاقتصادية مج. 17، ع. 2 (2016)، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-953787
American Medical Association (AMA)
وراق، إسماعيل فتح الرحمن حامد وعمر، آمنة محمد أحمد. التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال : دراسة لعينة من البنوك التجارية بولاية الخرطوم. مجلة العلوم و التقانة في العلوم الاقتصادية. 2016. مج. 17، ع. 2، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-953787
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 20-21
Record ID
BIM-953787