التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال
Other Title(s)
Preventive measures for the Algerian banking system against money laundering
Author
Source
المجلة الأفريقية للعلوم السياسية
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2016), pp.39-65, 27 p.
Publisher
20 August 1955 University of Skikda
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
27
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Abstract EN
Banks can use - without their knowledge of them - as a medium to transfer or deposit funds of a criminal source.
Criminals and their partners use the banking system to make payments and transfers from one account to another to hide the source of the funds and the true identity of their owner, and these activities are generally referred to as (money laundering), it is noted that due to the use of What is inevitable for banks to launder money of criminal origin seems to be seen as an essential tool in the fight against bleaching.
Thus, fighting money laundering is an effective way to combat crime, and also to preserve the integrity of banks and hence the integrity of the banking system as a whole.
To achieve this end, banks must contribute to this struggle, and as such, they are subject to the provisions of money laundering.
American Psychological Association (APA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. 2016. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية،مج. 5، ع. 2، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
Modern Language Association (MLA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية مج. 5، ع. 2 (2016)، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
American Medical Association (AMA)
مرجاني، شايفة بديعة حرم. التدابير الوقائية للنظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال. المجلة الأفريقية للعلوم السياسية. 2016. مج. 5، ع. 2، ص ص. 39-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-965015
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 63-65
Record ID
BIM-965015