انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة

Author

مازن خلف ناصر

Source

مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية

Issue

Vol. 13, Issue 47 (31 Jul. 2020), pp.190-219, 30 p.

Publisher

University of Kufa Faculty of Law

Publication Date

2020-12-31

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

30

Main Topic

Law

Topics

Abstract AR

إن حسن النية الذي استلزمته القوانين المختلفة لاستفادة المُبلغ عن العمليات المالية المشبوهة تعد قيدا أساسيا في الإباحة القانونية المتمثلة في اداء الواجب، و هو استهداف المُبلغ تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب القانون الإبلاغ و هو معاونة السلطات العامة في كشف العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب و التي تتسم بالخفاء و لا يستطيع رجال السلطة العامة الوقوف عليها بسهولة، و لأجل ذلك تقرر اغلب القوانين المقارنة و طبقا للقواعد العامة الإعفاء من المسؤولية الجزائية أو الانضباطية و المسؤولية المدنية، و عند صدور الإبلاغ عن تسرع و عدم احتياط فإن هذا و إن كان لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية عن جريمة البلاغ الكاذب، فإنه لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية لتوافر الخطأ الجسيم الموجب لتعويض الضرر، و عندئذ تلتزم الدولة بتعويض الضرر الناشئ عن مسؤولية المؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في حالة إعفائها من المسؤولية الجزائية و المدنية.

Abstract EN

The good faith required by various laws to make use of the amount of suspicious financial operations is a fundamental constraint on the legal obligation to perform the duty, which is to target the amount to achieve the purpose for which the law required reporting and to assist the public authorities in detecting financial operations suspected of financing terrorism, The majority of the public authority can easily stand for it. For this reason, most of the comparative laws and in accordance with the general rules determine exemption from criminal or disciplinary liability and civil liability. When reporting the acceleration and non-reserve, Is not enough to do criminal responsibility for the crime of false communication, it does not prevent the civil liability of the availability of error of serious positive to compensate for the damage, and then the State is obliged to compensate the damage resulting from the responsibility of financial institutions in reporting financial transactions suspected of financing terrorism in the case of exemption from criminal and civil

American Psychological Association (APA)

مازن خلف ناصر. 2020. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 13، ع. 47، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283

Modern Language Association (MLA)

مازن خلف ناصر. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية مج. 13، ع. 47 (تموز 2020)، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283

American Medical Association (AMA)

مازن خلف ناصر. انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب العراقي : دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2020. مج. 13، ع. 47، ص ص. 190-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-972283

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 213-216

Record ID

BIM-972283